Public statements FATF
FATF Public Statements: Situation in Afghanistan & Financing of ISIL, Al Qaeda and Affiliates – October 2021
FATF Public Statements: Situation in Afghanistan & Financing of ISIL, Al Qaeda and Affiliates – October 2021 During the most recent FATF Plenary meeting, discussions were held and statements were subsequently issued regarding the situation in Afghanistan as well as the risks associated with the financing of ISIL, Al Qaeda and Affiliates. All service providers
FATF: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – October 2021
FATF: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – October 2021 Periodically, the FATF publishes a list of countries that have significant strategic deficiencies in their national AML/CFT/CPF regimes. For the countries that are considered to be of high risk, all jurisdictions should apply enhanced due diligence or, in the most serious cases, apply
FATF: Jurisdictions under Increased Monitoring – October 2021
FATF: Jurisdictions under Increased Monitoring – October 2021 Periodically, the FATF publishes a list of countries of which strategical AML/CFT/CPF shortcomings have been identified. Whenever the FATF places a jurisdiction under increased monitoring, it means that the country has committed itself to mitigate the identified shortcomings within a certain timeframe. Within this timeframe, the country
Public statement FATF 23 juni 2017
De FATF publiceert periodiek een lijst van landen die ernstige tekortkomingen hebben in hun AML/CFT systeem. Ten aanzien van een aantal landen op deze lijst roept de FATF haar leden op om tegenmaatregelen te nemen om het internationale financiële systeem te beschermen tegen risico’s van witwassen en het financieren van terrorisme. Op basis van artikel
Public statement FATF 27 februari 2015
De FATF publiceert periodiek een lijst van landen die ernstige tekortkomingen hebben in hun AML/CFT systeem. Ten aanzien van een aantal landen op deze lijst roept de FATF haar leden op om tegenmaatregelen te nemen om het internationale financiële systeem te beschermen tegen risico’s van witwassen en het financieren van terrorisme. Op basis van artikel
Public Statement FATF 24 oktober 2014
De FATF publiceert periodiek een lijst van landen die ernstige tekortkomingen hebben in hun AML/CFT systeem. Ten aanzien van een aantal landen op deze lijst roept de FATF haar leden op om tegenmaatregelen te nemen om het internationale financiële systeem te beschermen tegen risico’s van witwassen en het financieren van terrorisme. Op basis van artikel
