Press releases & outreach
Inschrijving congres Back to the Future
Inschrijving voor het congres “Back to the Future”, welke plaats zal vinden op donderdag 19 november 2015, is opengesteld via het online inschrijfformulier. U kunt zich inschrijven tot uiterlijk 15 november. De beoogde doelgroep voor dit congres bestaat uit afgevaardigden van: het OM, de CBA, Opsporingsdienten, de Rechtbank, DWJZ, de Douane en de Banken. Behoort
Congres Back to the Future
Op donderdag 19 november 2015 organiseert het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties een congres met de titel: Back to the Future. Indien u behoort tot de volgende organisaties: OM, CBA, Opsporingsdiensten, Rechtbank, DWJZ, Douane of Banken dan kunt u zich aanmelden voor het congres via het -> inschrijfformulier. Tijdens dit congres blikken wij met u terug naar
Voorlichtingsbijeenkomst levensverzekeraars en assurantiebemiddelaars
Op 14 november 2014 organiseer het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties een voorlichtingsbijeenkomst voor levensverzekeraars en assurantiebemiddelaars. De onderstaande onderwerpen zullen worden besproken: het melden van ongebruikelijke transacties (meldprocedure) casus witwassen red flags Er zal uiteraard gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Behoort u tot de groep levensverzekeraars of assurantiebemiddelaars dan nodigen wij u en 1 van
Ondertekening intentieverklaring
Op 16 oktober 2014 is tijdens het Koninkrijksseminar te Bonaire door de hoofden, c.q. leiding van de meldpunten binnen het Koninkrijk der Nederlanden, een intentieverklaring ondertekend. Deze intentieverklaring onderschrijft het belang om binnen de daartoe gestelde wettelijke grenzen de samenwerking tussen de meldpunten te bestendigen en te verdiepen. Gezamenlijk worden de navolgende doelstellingen onderschreven: Het
Aruba verlaat ‘regular follow up process CFATF’
Aruba verlaat ‘regular follow up process CFATF’ Op 28 mei 2014 hebben de leden van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) in navolging van de Financial Action Task Force (FATF) besloten om Aruba eveneens te verwijderen uit het regular follow up process. Hiermee komt een einde aan de verplichting van Aruba te rapporteren aan de CFATF sinds het uitkomen
Dag van het vastgoed
Dag van het vastgoed “Pick important problems, fix them and tell everybody” aldus Malcolm Sparrow, hoogleraar ‘Practice of Public Management’ aan de Harvard John F. Kennedy School of Government. Met deze woorden begint het rapport van de Nationale Risico Analyse Witwassen en Terrorismefinanciering. Het rapport uit 2012 beschrijft de risico’s voor witwassen en het financieren
Dag van het vastgoed
Op vrijdag 29 november 2013 organiseert het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties een congres met als titel: ‘Dag van het vastgoed’. De vastgoedsector op Aruba is één van de belangrijkste risicogebieden voor witwassen. Dit blijkt uit de onlangs gepubliceerde Nationale Risicoanalyse Witwassen en Terrorismefinanciering. Witwassen via de vastgoedsector kan onder andere plaatsvinden door middel van ABC-transacties, “Loan-back”-transacties,
Nationale Risicoanalyse Witwassen en Terrorismefinanciering
Achtergrond Het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering staat hoog op de Arubaanse agenda. Na het verschijnen van het rapport van de evaluatie van de Financial Action Task Force (FATF)/Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) in oktober 2009 (MER) heeft Aruba maatregelen getroffen om de geconstateerde tekortkomingen te redresseren en haar AML/CFT systeem te
FATF typologie rapport juridische dienstverleners
De FATF- Financial Action Task Force heeft op 21 juni 2013 het rapport ‘Money laundering and terrorist financing vulnerabilities of the legal professional’ vastgesteld. Het rapport geeft inzage op welke wijze juridische dienstverleners (onbewust) betrokken kunnen raken bij het witwassen van criminele gelden. Het rapport beschrijft zes methoden van witwassen waarbij gebruik- en misbruik wordt
