Author Archives: Alex Lacle
Dag van het vastgoed
Op vrijdag 29 november 2013 organiseert het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties een congres met als titel: ‘Dag van het vastgoed’. De vastgoedsector op Aruba is één van de belangrijkste risicogebieden voor witwassen. Dit blijkt uit de onlangs gepubliceerde Nationale Risicoanalyse Witwassen en Terrorismefinanciering. Witwassen via de vastgoedsector kan onder andere plaatsvinden door middel van ABC-transacties, “Loan-back”-transacties,
Nationale Risicoanalyse Witwassen en Terrorismefinanciering
Achtergrond Het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering staat hoog op de Arubaanse agenda. Na het verschijnen van het rapport van de evaluatie van de Financial Action Task Force (FATF)/Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) in oktober 2009 (MER) heeft Aruba maatregelen getroffen om de geconstateerde tekortkomingen te redresseren en haar AML/CFT systeem te
Update meldformulier, toelichting en geleidelijst
Graag wijzen wij u op een update van het meldformulier, de bijbehorende toelichting en de geleidelijst. Per 1 augustus 2013 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd om de gebruiksvriendelijkheid van deze formulieren verder te verbeteren. Wij verzoeken u geen gebruik meer te maken van de oude meldformulieren. Het nieuwe meldformulier, de toelichting op het meldformulier en de
Voorschrift geldtransactiekantoren bevel uitlevering stukken
Per 29 juli 2013 is een voorschrift uitgegeven met betrekking tot de wijze van melden onder indicator 130101. Dit voorschrift is alleen van toepassing voor geldtransactiekantoren. Het voorschrift beschrijft op welke wijze transactie(informatie) dient te worden gemeld naar aanleiding van een bevel uitlevering stukken. Voor de specifieke wijze van melden verwijzen wij u naar het
MOU met FIU Panama
Criminelen maken steeds meer gebruik van complexe internationale financiële constructies om door misdaad verkregen vermogen te versluieren. Om deze constructies te detecteren en op te sporen is het van groot belang afstemming te zoeken met internationale partners. Door het uitwisselen van operationele informatie, kennis en ervaring met andere meldpunten is het mogelijk om de activiteiten van
Voorschrift banken bevel uitlevering stukken
Vanaf 19 juli 2013 is een voorschrift uitgegeven met betrekking tot de wijze van melden onder indicator 130101. Het voorschrift is alleen van toepassing voor alle banken. Het voorschrift beschrijft op welke wijze transactie(informatie) dient te worden gemeld naar aanleiding van een bevel uitlevering stukken. In overleg met alle bankinstellingen is gekozen voor een eenvoudige
FATF typologie rapport juridische dienstverleners
De FATF- Financial Action Task Force heeft op 21 juni 2013 het rapport ‘Money laundering and terrorist financing vulnerabilities of the legal professional’ vastgesteld. Het rapport geeft inzage op welke wijze juridische dienstverleners (onbewust) betrokken kunnen raken bij het witwassen van criminele gelden. Het rapport beschrijft zes methoden van witwassen waarbij gebruik- en misbruik wordt
Nieuw analyse- en meldsysteem
MOTSYS Om de kwaliteit en de efficiëntie van het melden, het verwerken en het veredelen van ongebruikelijke transacties verder te verbeteren is een nieuw en modern analyse- en meldsysteem ontwikkeld, genaamd MOTSYS. Na een succesvolle afronding van de testfase is het nieuwe systeem per 2 april door de FIU (MOT) in gebruik genomen. Het MOTSYS zal het
Coulanceperiode oude meldformulieren ten einde
Oud meldformulier Het Meldpunt verzoekt u geen gebruik meer te maken van het oude meldformulier. Oude meldformulieren worden vanaf 10 april niet meer geaccepteerd. Nieuw meldformulier en toelichting Het nieuwe meldformulier en de daarbijbehorende toeliching kun u hier downloaden. De laatste versie van het meldformulier en de toelichting zijn beschikbaar via de website. Wij vragen u
Nieuw meldformulier en toelichting beschikbaar
Er is een nieuw algemeen meldformulier ontwikkeld voor alle dienstverleners. Wij verzoeken u geen gebruik meer te maken van de oude meldformulieren. In het nieuwe meldformulier zijn de indicatoren opgenomen die per 1 april jongstleden van kracht zijn geworden. Het nieuwe meldformulier en de daarbijbehorende toelichting kunt u hier downloaden.
