Author Archives: Alex Lacle
Aruba verlaat ‘regular follow up process CFATF’
Aruba verlaat ‘regular follow up process CFATF’ Op 28 mei 2014 hebben de leden van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) in navolging van de Financial Action Task Force (FATF) besloten om Aruba eveneens te verwijderen uit het regular follow up process. Hiermee komt een einde aan de verplichting van Aruba te rapporteren aan de CFATF sinds het uitkomen
Bekendmaking lijst Sanctiebesluit Oekraïne
Bekendmaking lijst Sanctiebesluit Oekraïne Het Meldpunt verzoekt dringend uw aandacht voor het volgende: gelet op de Verordening (EU) Nr. 208/2014 van de Raad van de Europese Unie van 5 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne; gelet op de Verordening (EU) Nr. 269/2014
Regulation reporting requirements
Regulation reporting requirements Please be informed that the regulation ‘reporting requirements’ shall enter into force on April 1, 2014. This regulation provides practical meaning to the term ‘promptly’, as referred to in article 26 of the State Ordinance for the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing. The term ‘promptly’ shall mean ‘immediately’, at least
Voorschrift onverwijld melden
Voorschrift onverwijld melden Hierbij informeren wij u over de inwerkingtreding van het voorschrift onverwijld melden. Middels dit voorschrift wordt een praktische invulling gegeven aan het begrip ‘onverwijld’, zoals bedoeld in artikel 26 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Het begrip ‘onverwijld’, betekent ‘per direct’, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen nadat de situatie
Aanwijzing lijst (PEP) Oekraïne (Ingetrokken per 23 mei 2014)
Aanwijzing lijst politiek prominente personen (PEP) Oekraïne (ingetrokken per 23 mei 2014) Anticiperend op de vaststelling / aanvulling van de Sanctieverordening, (AB 2007 no. 24), verzoekt het Meldpunt dringend uw aandacht voor het volgende. Gelet op de politieke ontwikkelingen in Oekraïne worden verschillende politiek prominente personen, alsmede verschillende geassocieerden, verdacht van het (mede)plegen van verduistering van
Aruba removed from regular follow up process FATF
Aruba removed from regular follow up process FATF The FATF has approved and published the 8th follow-up report for Aruba. Aruba was placed in the regular follow-up process as a result of non-compliant (NC) and partially compliant (PC) ratings for certain core and key Recommendations in its 2009 mutual evaluation report. In February 2014, the
Aruba verlaat ‘regular follow up process FATF’
Op 12 februari hebben de leden van de Financial Action Task Force (FATF) besloten om Aruba te verwijderen uit het regular follow up process. Hiermee komt een einde aan de verplichting van Aruba te rapporteren aan de FATF sinds het uitkomen van het evaluatierapport in 2009 (MER). Aruba heeft alle geconstateerde gebreken met betrekking tot de Key and Core
Reporting form, Explanatory notes and the Reference list
Announcement We are pleased to announce that the Reporting form, the Explanatory notes and the Reference list are now also available in English. You can download these documents here -> link
Dag van het vastgoed
Dag van het vastgoed “Pick important problems, fix them and tell everybody” aldus Malcolm Sparrow, hoogleraar ‘Practice of Public Management’ aan de Harvard John F. Kennedy School of Government. Met deze woorden begint het rapport van de Nationale Risico Analyse Witwassen en Terrorismefinanciering. Het rapport uit 2012 beschrijft de risico’s voor witwassen en het financieren
Programma en uitnodiging dag van het vastgoed
Dag van het vastgoed Op vrijdag 29 november 2013 organiseert het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties de ‘dag van het vastgoed’. Wij zijn verheugd u een rijk en divers programma te kunnen aanbieden. Tijdens het congres zullen diverse presentaties en trainingen worden gegeven door binnenlandse- en buitenlandse experts. Het congres geeft inzage waar u als dienstverlener bedacht
