Author Archives: Alex Lacle
Aanvulling Sanctielijst Oekraïne
Op 12 september 2014 heeft de Raad van de Europese Unie, verordening (EU) nr. 959/2014 en uitvoeringsverordening (EU) nr. 961/2014 vastgesteld.Met uitvoeringsverordening (EU) nr. 961/2014 is de lijst behorende bij de EU verordening nr. 269/2014 uitgebreid. Met verordening (EU) nr. 959/2014 is EU verordening nr. 269/2014 gewijzigd. Gezien de ernst van de situatie in Oekraïne, is de Raad
Voorschrift uitstel bevraging
In uitzonderlijke gevallen kan een dienstverlener uitstel verzoeken aan het Hoofd van het Meldpunt voor het beantwoorden van aanvullende vragen naar aanleiding van een melding, ex artikel 27 LWTF. Dit verzoek dient te voldoen aan specifieke voorwaarden. Het Meldpunt heeft een voorschrift opgesteld waarin de procedure is beschreven voor het indienen van een dergelijk verzoek.
Aanvulling Sanctielijst Oekraïne
Op 17 maart 2014 heeft de Raad van de Europese Unie, verordening (EU) nr. 269/2014 vastgesteld betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Gezien de ernst van de situatie in Oekraïne, is de Raad van oordeel dat 8 personen en 3 entiteiten moeten
Aanvulling sanctielijst Oekraïne
Op 17 maart 2014 heeft de Raad van de Europese Unie, verordening (EU) nr. 269/2014 vastgesteld betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Gezien de ernst van de situatie in Oekraïne, is de Raad van oordeel dat 15 personen en 18 entiteiten moeten
Aanwijzing lijst Sudan en Zuid-Sudan (ingetrokken per 29 augustus 2014)
Aanwijzing lijst Sudan en Zuid-Sudan (ingetrokken per 29 augustus 2014) Het Meldpunt verzoekt uw aandacht voor het volgende. Gelet op de zorgelijke situatie in Sudan en in Zuid-Sudan zijn er op 10 juli 2014 door de Raad van de Europese Unie beperkende maatregelen ingesteld. Eén van de maatregelen is dat alle tegoeden en economische middelen die
Aanvulling Sanctielijst Oekraïne
EU verordening no. 753/2014 Gelet op de ernst van de situatie in Oekraïne heeft de EU besloten om 11 personen toe te voegen aan de lijst van personen, rechtspersonen, groepen en entiteiten waartegen beperkende maatregels, zijn getroffen (EU no. 269/2014). Op grond van het Landsbesluit Oekraïne, (AB 2014 no. 26) zijn de fondsen en andere
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2013 Graag informeren wij u over de publicatie van het jaarverslag 2013 van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Wij wensen u veel leesplezier. U kunt het jaarverslag hier downloaden -> www.fiu-aruba.com
MOU met FIU-Bangladesh en MOT-Suriname
Criminelen maken steeds meer gebruik van complexe internationale financiële constructies om door misdaad verkregen vermogen te versluieren. Om deze constructies te detecteren en op te sporen is het van groot belang afstemming te zoeken met internationale partners. Door het uitwisselen van operationele informatie, kennis en ervaring met andere meldpunten is het mogelijk om de activiteiten van
Public statement CFATF
De Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) is een organisatie van zevenentwintig landen die hebben ingestemd om de internationale normen voor het bestrijden van witwassen en het financieren van terrorisme te implementeren (aanbevelingen van de FATF). Om het internationale financiële systeem te beschermen tegen witwassen en het financieren van terrorisme en om een betere naleving van
Aruba removed from regular follow up process CFATF
Aruba removed from regular follow up process CFATF The CFATF has approved and published the 7th follow-up report for Aruba. Aruba was placed in the regular follow-up process as a result of non-compliant (NC) and partially compliant (PC) ratings for certain core and key Recommendations in its 2009 mutual evaluation report. The CFATF recognised that Aruba
